广东超华科技股份有限公司                               第五届董事会第四次会议



                 广东超华科技股份有限公司独立董事
   关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第五届董事会第
四次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
     一、对《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》的事前认可意见
    公司租赁办公室是基于经营需要，交易定价参照了市场价格并经双方协商确
定，符合公允、合理的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情
形，同意将该议案提交第五届董事会第四次会议审议。


     二、对《关于房屋租赁暨关联交易的议案》的事前认可意见
     本次交易定价参照了市场价格并经双方协商确定，符合公允、合理的原则，
不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第五届
董事会第四次会议审议。




（下接签名页）
广东超华科技股份有限公司                            第五届董事会第四次会议



  [此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

四次会议相关事项的事前认可意见》签名页]


独立董事签名：




      赵先德                  邵希娟                         邵邦利




                                                 二〇一七年九月十四日