证券代码：002288              证券简称：超华科技              公告编号：2018-014



                       广东超华科技股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知于 2018 年 2 月 26 日（星期一）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于
2018 年 2 月 28 日（星期三）上午 11:00 在深圳分公司会议室以通讯方式、记名
表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席吴寿强
先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资
产减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2017 年度计提资产减值准备，符合《企业会计
准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止 2017 年 12 月
31 日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事
会同意本次计提资产减值准备。
    《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-015）具体内
容 详 见 2018 年 3 月 1 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、报备文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第六次会议决议》。


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特此公告。


                 广东超华科技股份有限公司监事会
                      二〇一八年二月二十八日




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