超华科技:第五届监事会第二十二次会议决议公告2019-11-30
证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2019-074
广东超华科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次
会议通知于 2019 年 11 月 29 日(星期五)以电子邮件、专人送达等方式发出,
会议于 2019 年 11 月 29 日(星期五)下午 16:00 在深圳分公司会议室以通讯会
议、记名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。张滨先生
主持会议,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《使用自有资金购买短期理
财产品的议案》
经审核,监事会认为:公司及合并报表范围内子公司使用不超过 50,000 万
元自有资金购买短期理财产品,履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的
前提下,运用自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司及合并报表范围内子公
司使用不超过 50,000 万元的自有资金购买短期理财产品。
《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2019-075)具
体 内 容 详 见 2019 年 11 月 30 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
三、报备文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十二次会议决
议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会
二〇一九年十一月二十九日