证券代码：002289          证券简称：宇顺电子           公告编号：2017-071

                深圳市宇顺电子股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会

议通知于 2017 年 9 月 14 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2017 年 9

月 14 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际

出席监事 3 人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会

主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延期实施增持公

司股份计划的议案》。

    关联监事朱谷佳对本议案回避表决。

    监事会认为，本次变更方案符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实

际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，有利于维护公司及全

体股东尤其是中小股东的利益。本次变更承诺事项的审议、表决程序符合上述法

律法规关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人变更承诺事项的程序性

规定。

    具体内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于延期实施

增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-072）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 15
日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子

股份有限公司关于 2017 年第五次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知》

（公告编号：2017-073）。

    特此公告。




                                            深圳市宇顺电子股份有限公司
                                                      监事会

                                               二〇一七年九月十五日