证券代码：002289             证券简称：宇顺电子           公告编号：2018-002

                   深圳市宇顺电子股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议通知于 2018 年 1 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2018 年 1
月 9 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的
董事 7 人。本次会议由董事长张旸先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。

       本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

       会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股票复牌且继续
推进重大资产重组事项的议案》。

       关联董事张旸、卢涛、朱剑楠对本议案回避表决。

       因公司筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：
002289）已于 2017 年 7 月 17 日开市起停牌。自公司股票停牌以来，公司积极与
主要交易对方推进本次重大资产重组相关事宜，并组织中介机构进行尽职调查。
公司原计划不晚于 2018 年 1 月 11 日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重
大资产重组预案（或报告书）。现因本次重大资产重组涉及的工作量较大，尽职
调查、审计、评估等相关工作尚未完成，重组方案仍需公司及相关各方进一步谈
判、论证和完善，公司无法在预定时间内按照原计划披露重大资产重组预案（或
报告书）。为保护广大投资者的利益，经审议，董事会同意公司向深圳证券交易
所申请公司股票于 2018 年 1 月 11 日（星期四）开市起复牌，同时，考虑到本次
交易的收购标的盈利能力较强，如本次收购完成，将有利于提升公司的盈利能力，
董事会同意公司在股票复牌后，继续推进本次重大资产重组事项。

       具体内容详见公司于 2018 年 1 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于股票复牌
且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-003）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018
年 1 月 11 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于股票复牌且继续推进重大资产重
组事项的独立意见》。

    特此公告。




                                              深圳市宇顺电子股份有限公司

                                                           董事会

                                                    二〇一八年一月十一日