证券代码：002290             证券简称：中科新材         公告编号：2017-147

             苏州中科创新型材料股份有限公司

         第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第
四届董事会第二十二次会议于 2017 年 12 月 15 日以邮件、书面形式通知全体董
事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2017 年 12 月 22 日上午 10:00
以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人
数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监
事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》
    为优化公司资产结构，降低日常经营风险，董事会同意公司全资子公司深圳
市中科创资本投资有限公司以 42,142,000.00 元人民币向深圳市德勤嘉尚体育
产业有限公司转让智美体育场馆运营（深圳）有限公司 100%股权。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2017 年 12 月 23 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司出售资产的公告》。

    （二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》
    为降低募集资金使用成本，董事会同意全资子公司苏州兴禾源复合材料有限
公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付
（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等
额资金至一般结算账户。
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   表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2017 年 12 月 23 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第四届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                   苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十二月二十三日




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