证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-057
星期六股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年7月20日下午14：30；
网络投票时间：2017年7月19日－2017年7月20日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7
月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2017年7月19日15：00 至2017年7月20日15：00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计22人，代表
股份数192,982,591股，占公司股本总额的48.3760％。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份数
192,820,791股，占公司股本总额的48.3355%；通过网络投票的股东资格身份已
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经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东15人，代
表股份161,800股，占上市公司总股份的0.0406％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所
蒙小君、王统斌律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决
议：
1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ；
该议案的表决结果为：同意 192,910,291 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9625％；反对 72,300 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0375％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,068 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.4341％；反对 72,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5659％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、逐项审议并通过《关于公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.2 发行方式和发行时间
该议案的表决结果为：同意 192,911,491 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9632％；反对 71,100 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
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表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 504,268 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.6427％；反对 71,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3573％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.3 发行对象及认购方式
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.5 发行数量
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.6 限售期
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该议案的表决结果为：同意 192,911,491 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9632％；反对 71,100 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 504,268 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.6427％；反对 71,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3573％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.7 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.8 募集资金的金额及用途
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.9 本次非公开发行股票的上市地点
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
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股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.10 决议有效期
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议并通过《关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》；
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
— 5 —
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议并通过《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及填补措施的议案》；
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议并通过《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司本
次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年非公开
发行 A 股股票相关事项的议案》。
该议案的表决结果为：同意 192,911,091 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9629％；反对 71,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有
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表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 503,868 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5732％；反对 71,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所蒙小君、王统斌律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的
决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年七月二十日
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