证券代码：002291       证券简称：星期六     公告编号：2017-079

                         星期六股份有限公司

                 第三届董事会第四十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第四十次会议于
2017 年 11 月 9 日上午 10:00，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司
会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2017 年 10
月 30 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董
事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 6 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过了《关于参与认购 SHINTO
Holdings,Inc.定向增发股份的议案》。
    为进一步推进公司打造“时尚 IP 生态圈”的发展战略，将公司的时尚产品
国际化，逐步开拓海外市场，同时引入海外潮流品牌，公司拟与 SHINTO
Holdings,Inc.公司开展战略合作，并拟以每股 99 日元认购 SHINTO
Holdings,Inc. 定向增发股票，认购数量为 1,010,100 股，增资金额为
99,999,900 日元（约合人民币 583 万元）。增资成功后，公司所持股份占该公司
总股本比例的 8.80%。
    （《关于参与认购 SHINTO Holdings,Inc. 定向增发股份的公告》详见信息
披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                                星期六股份有限公司董事会
                                                   二○一七年十一月十日