证券代码：002291        证券简称：星期六          公告编号：2018-035

                      星期六股份有限公司

                 2017 年年度股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：
    现场会议召开时间：2018年6月26日下午14：30；
    网络投票时间：2018年6月25日－2018年6月26日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6
月26日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018年6月25日15：00 至2018年6月26日15：00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。
    6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计13人，代表
股份数201,818,379股，占公司股本总额的50.5910％。
    其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份数
201,741,579股，占公司股本总额的50.5717%；通过网络投票的股东资格身份已

                                — 1 —
经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东6人，代
表股份76,800股，占上市公司总股份的0.0193％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所陈
敏怡、黎小华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
       本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、提案审议情况
       本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决
议：
    1、审议《2017 年度董事会工作报告》 ；
       该议案的表决结果为：同意 201,777,979 股，占出席会议所有有表决权股
东所持股份的 99.9800％；反对 40,400 股，占出席会议所有有表决权股东所持
股份的 0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
    2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
    该议案的表决结果为：同意 201,777,979 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9800％；反对 40,400 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    3、审议《2017 年度公司财务决算报告》；
    该议案的表决结果为：同意 201,777,979 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9800％；反对 40,400 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    4、审议《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》；
    该议案的表决结果为：同意 201,777,979 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9800％；反对 40,400 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。


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    5、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案》；
    该议案的表决结果为：同意 201,766,979 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9745％；反对 51,400 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 438,968 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.5180％；反对 51,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.4820％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    6、审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
    该议案的表决结果为：同意 201,777,979 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9800％；反对 40,400 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 449,968 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.7613％；反对 40,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2387％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    7、审议《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》；
    该议案的表决结果为：同意 201,791,579 股，占出席会议所有有表决权股东
所持股份的 99.9867％；反对 26,800 股，占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 463,568 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.5347％；反对 26,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4653％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师见证情况
   本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡、黎小华律师现场见证，并出


                                  — 3 —
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的
决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》




    特此公告。




                                          星期六股份有限公司董事会
                                           二○一八年六月二十六日




                                — 4 —