证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2018-036 星期六股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次解除限售股份为公司 2015 年非公开发行股份,解除限售的数量为 35,571,895 股,占公司总股本的 8.917%; 2、本次限售股份上市流通日期为 2018 年 7 月 6 日。 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1075 号文核准,佛山星期六鞋 业股份有限公司(更名为:星期六股份有限公司,以下简称“公司”、“星期六”) 向符合相关规定条件的特定对象非公开发行普通股(A 股)股票不超过 3500 万 股。公司 2014 年度权益分派方案实施后,根据调整后的发行价格 6.12 元/股, 非公开发行股票数量调整为 35,571,895 股。本次非公开发行股票的发行对象为 于洪涛、李刚、李礼、李景相、刘海金、赵洪武、何建锋等七人及其新余创裕投 资中心(有限合伙)、金鹰筠业琢石资产管理计划。本次非公开发行的股票于 2015 年 7 月 6 日在深圳证券交易所上市。发行完成后,公司股本由 363,350,000.00 股增加至 398,921,895.00 股。前述股东持股情况如下: 发行数量(股) 限售时间 限售截止 序号 股东名称 (月) 日期 1 于洪涛 508,170 36 2018-7-5 2 李刚 457,353 36 2018-7-5 3 李礼 304,902 36 2018-7-5 4 李景相 203,268 36 2018-7-5 5 刘海金 203,268 36 2018-7-5 6 赵洪武 203,268 36 2018-7-5 7 何建锋 182,941 36 2018-7-5 新余创裕投资中 8 4,034,869 36 2018-7-5 心(有限合伙) 金鹰筠业琢石资 9 29,473,856 36 2018-7-5 产管理计划 合计 35,571,895 - - 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 承诺主体名称 承诺主要内容 1、本公司将确保金鹰筠业琢石资产管理计划用于认购本次非 公开发行股票的资金在本次非公开发行获得证监会核准后、发行方 案于证监会备案前足额到位。 2、金鹰筠业琢石资产管理计划的委托人为西域和谐定增 2 号 证券投资基金、楼肖斌和深圳市吉富启晟投资合伙企业(有限合 伙),与星期六均不存在关联关系。 3、金鹰筠业琢石资产管理计划的各委托人之间不存在分级收 益等结构化安排。 金鹰基金管理 4、认购本次非公开发行股票的资金均来自于委托人认购资产 有限公司 管理计划份额的委托资金。委托人认购资产管理计划份额的资金系 委托人自有资金,不存在星期六、星期六实际控制人、星期六控股 股东及其关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情形。 5、金鹰筠业琢石资产管理计划认购本次非公开发行的股票自 发行结束之日起 36 个月不得转让,在锁定期内,本公司不得接受 金鹰筠业琢石资产管理计划的委托人转让其持有的该资产管理计 划份额的申请。 6、本公司保证以上承诺事项的真实性、准确性和完整性,并 愿意承担相应的法律责任。 1、本企业将确保参与星期六本次非公开发行股票的认购资金 新 余 创 裕 投 资 在本次非公开发行获得证监会核准后、发行方案于证监会备案前足 中 心 ( 有 限 合 额到位。 伙) 2、本企业参与认购星期六本次非公开发行的股份的认购资金 均来自合伙人缴纳的出资,不存在星期六、星期六控股股东、星期 六实际控制人及其关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情 形。 3、本企业合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。 4、本企业认购星期六本次非公开发行的股票自发行结束之日 起 36 个月不得转让,在锁定期内,本企业合伙人不转让其持有的 合伙企业财产或退出本企业。 5、本企业保证以上承诺事项的真实性、准确性和完整性,并 愿意承担相应的法律责任。 于洪涛、李刚、 作为本次星期六非公开发行股票认购对象,本人承诺:自本次 李礼、李景相、 非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让本人认购的该部 赵 洪 武 、 何 建 分股份。 锋、刘海金 截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的各发行对象均严格履行了上述 承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。前述股东均不 存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其亦不存在违规担保。 三、本次限售股份可上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通时间为 2018 年 7 月 6 日; 2、本次解除限售股份数量为 35,571,895 股,占公司总股本的 8.917%; 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 9 位; 4、各限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下: 所持限售股份 本次解除限售股 质押冻结股 序号 股东名称 备注 总数(股) 份数量(股) 份数(股) 董事、副 1 于洪涛 756,127 508,170 0 总经理 董事、副 2 李刚 773,524 457,353 0 总经理 3 李礼 304,902 304,902 0 副总经理 4 李景相 203,268 203,268 200,000 财务总监 5 刘海金 203,268 203,268 0 - 生产中心 6 赵洪武 203,268 203,268 0 总经理 董秘、副 7 何建锋 182,941 182,941 182,941 总经理 新余创裕投 8 资中心(有限 4,034,869 4,034,869 0 - 合伙) 金鹰筠业琢 9 石资产管理 29,473,856 29,473,856 0 - 计划 合 计 36,136,023 35,571,895 382,941 - 注:公司股东于洪涛持有公司股份 1,008,170 股,其中,非公开发行限售股份 508,170 股,高管锁定股 247,957 股;公司股东李刚持有公司股份 1,031,365 股,其中非公开发行限 售股份 457,353 股,高管锁定股 316,171 股。 以上限售股份解除限售上市流通后,特定股东若有减持计划的,将根据相关规定的要求 实施减持,其中大股东以及董监高拟通过竞价交易减持股份的,需要在首次卖出的十五个交 易日前披露减持计划。 四、公司股份结构变动情况表 单位:股 股份性质 本次变动前 本次变动后 本次变动数 股数 比例 股数 比例 一、限售条件流 36,136,023 9.06% -33,935,587 2,200,436 0.55% 通股/非流通股 首发后限售股 35,571,895 8.92% -35,571,895 0 0% 高管锁定股 564,128 0.14% 1,636,308 2,200,436 0.55% 二、无限售条件 362,785,872 90.94% 33,935,587 396,721,459 99.45% 的流通股 三、股份总数 398,921,895 100% 0 398,921,895 100% 五、备查文件 1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请表; 3、公司股份结构表和限售股份明细表; 特此公告。 星期六股份有限公司董事会 二○一八年七月二日