证券代码：002291   证券简称：星期六       公告编号：2019-003

                     星期六股份有限公司

              第四届监事会第四次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    星期六股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2019 年 1 月 15

日，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室以现场会

议方式召开。本次监事会会议通知于 2019 年 1 月 5 日以电子邮件的

形式发出，会议由公司监事主席李端军先生主持，应参加监事 3 人，

实际参加监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<

星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》;

    公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的

要求及更新后的审计报告、备考审阅报告等相关情况，更新了《星期

六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的公告。

    根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大

会授权，无需提交公司股东大会审议。

     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于批

准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、备考审阅报告的议

案》。

     公司以发行股份及支付现金的方式向谢如栋、方剑、朱大正、王

可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠

芳、项立平等 13 名杭州遥望网络股份有限公司自然人股东和杭州蜂

巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合

伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心

（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐

联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资

合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波

尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企

业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有

限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达

一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企

业（有限合伙）、华安证券股份有限公司、杭州浙科汇福创业投资合

伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）

等 17 名 遥 望 网 络 非 自 然 人 股 东 购 买 所 其 持 有 的 合 计 遥 望 网 络

46,790,074 股股份（以下简称“标的资产”）；同时，公司拟向不
超过 10 名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过

51,184.48 万元（以下简称“本次交易”）。

    因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证

券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具

有证券期货业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以

2018 年 10 月 31 日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具

了编号为“立信中联审字[2019]D-0002 号”的《杭州遥望网络股份

有限公司审计报告》（以下简称“审计报告”）和编号为“立信中联

专审字[2019]D-0001 号”的《星期六股份有限公司备考审阅报告》。

    上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告详

见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大

会授权，无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                     星期六股份有限公司监事会

                                       二○一九年一月十六日