证券代码：002291         证券简称：星期六         公告编号：2019-033

                       星期六股份有限公司

                 2018 年年度股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：
    现场会议召开时间：2019年5月22日下午14：30；
    网络投票时间：2019年5月21日-2019年5月22日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5
月22日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日15：00 至2019年5月22日15：00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持：会议由公司董事长于洪涛先生主持。
    6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表
股份334,514,603股，占上市公司总股份的50.7753％。
    其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股
份334,492,303股，占公司股本总额50.7719%；通过网络投票的股东资格身份已


                                 — 1 —
经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东2人，代
表股份22,300股，占上市公司总股份的0.0034％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所陈
敏怡、陈姜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
       本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、提案审议情况
       本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决
议：
    1、审议《2018年度董事会工作报告》 ；
    该议案的表决结果为：同意334,508,303股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、审议《2018年度监事会工作报告》；
    该议案的表决结果为：同意334,508,303股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    3、审议《2018年度公司财务决算报告》；
    该议案的表决结果为：同意334,508,303股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    4、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
    该议案的表决结果为：同意334,508,303股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    5、审议《关于公司2018年度利润分配预案》；
    该议案的表决结果为：同意334,492,303股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9933％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意101,651股，占出席会议中小股东所持


                                  — 2 —
股份的82.0090％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的17.9910％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    6、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
    该议案的表决结果为：同意334,492,303股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9933％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。
    其中，中小投资者的表决结果：同意101,651股，占出席会议中小股东所持
股份的82.0090％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的17.9910％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    7、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
    该议案的表决结果为：同意334,508,303股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意117,651股，占出席会议中小股东所持
股份的94.9173％；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0827％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    该议案的表决结果为：同意334,508,303股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意117,651股，占出席会议中小股东所持
股份的94.9173％；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0827％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
    9、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
    该议案的表决结果为：同意334,508,303股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其


                                 — 3 —
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    该议案的表决结果为：同意334,508,303股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    三、律师见证情况
   本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡、陈姜律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
    特此公告。
                                           星期六股份有限公司董事会
                                            二○一九年五月二十二日




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