证券代码：002291 证券简称：星期六         公告编号：2019-036

                           星期六股份有限公司

                  第四届董事会第十次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    星期六股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 10 日上午 10
时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室以现场会议与通讯
会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年 6 月 3 日以电子邮件的
形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 6 人，实际参加董事
6 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审
议，形成以下决议：
    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董
事的议案》；
    为优化公司内部治理结构，充分发挥公司与杭州遥望网络科技有限公司的协
同作用，共同推动战略发展，公司董事会现提名谢如栋先生(简历附后)为公司第
四届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满时止。
    董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对选举董事事项发表了独立意见，同意选举谢如栋先生为公司
第四届董事会非独立董事。
    以上议案需提交公司股东大会审议。
    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2019 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司决定于2019年6月26日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安
路2号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次
临时股东大会。
    （《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

                                             星期六股份有限公司董事会
                                                  二○一九年六月十日
附：谢如栋简历
    谢如栋，男，1981 年 10 月生，本科学历，中国国籍，未有任何国家和地区
的永久海外居留权。现任第十一届杭州市余杭区政协委员，于 2017 年入选杭州
市余杭区 “千人计划”文化创意产业创新创业人才名单。2005 年至 2010 年 10
月任杭州掘金网络科技有限公司总经理。2010 年 11 月创立杭州遥望网络科技有
限公司，拥有十年以上互联网行业从业经验，具有丰富的互联网与移动互联网行
业营销管理经验。现任遥望网络董事长、总经理。
   截至本会议召开日，谢如栋先生直接持有公司股份86,736,007股，占公司总
股本的13.17%；谢如栋先生通过上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）间
接持有公司股份1,989,730股，通过上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙)间
接持有公司股份2,052,420股。谢如栋先生与公司控股股东、实际控制人、董事、
监事和其他高级管理人员不存在任何关联关系，谢如栋先生与持股5%以上股东
方剑先生存在一致行动关系；谢如栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件
和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。