证券代码：002291          证券简称：星期六        公告编号：2019-039

                       星期六股份有限公司

             2019 年第二次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年6月26日下午14：30；
    （2）网络投票时间：2019年6月25日-2019年6月26日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6
月26日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019年6月25日15：00 至2019年6月26日15：00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持：会议由公司董事长于洪涛先生主持。
    6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共 13 人，代表
股份 334,671,403 股，占上市公司总股份的 50.7991％。其中：现场出席股东大会
的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数股 334,492,303 股，占公司股本总额的
50.7719%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，

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通过网络投票的股东 5 人，代表股份 179,100 股，占上市公司总股份的 0.0272％。
       公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所
陈敏怡和陈姜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
       本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、提案审议情况
       本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决
议：
    1、审议并通过《关于选举公司董事的议案》 ；
       该议案的表决结果为：同意 334,574,203 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9710％；反对 97,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0290％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
       其中，中小投资者的表决结果：同意 183,551 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.3786％；反对 97,200 股，占出席会议中小股东所持股份 34.6214％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
       三、律师见证情况
    本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡和陈姜律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。
       四、备查文件
       1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
       2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
       特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                             二○一九年六月二十六日




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