证券代码：002291           证券简称：星期六         公告编号：2019-054

                         星期六股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十四次会议于

2019 年 10 月 25 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室
以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知 2019 年 10 月
15 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参
加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年三季
度报告全文》及《公司 2019 年三季度报告正文》；
    （《公司2019年三季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司
2019年三季度报告全文》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，会议审议通过了《关于变更公
 司 2019 年度审计机构的议案》；
     因公司业务进一步发展，需要更加契合公司未来业务发展需求的审计服务
机构，以更好提高公司年度审计效率，进一步提升审计质量。经审慎评估，公司
拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制

审计机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，且
具备 H 股审计资质，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审
计工作的要求，将不会影响公司 2019 年度审计工作。
     该议案需提交公司股东大会审议。
    （《关于变更审计机构的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
      三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，会议审议通过了《关于召开
 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

    （《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
    特此公告。



                                                 星期六股份有限公司董事会

                                                  二○一九年十月二十五日