证券代码：002291         证券简称：星期六        公告编号：2019-061

                       星期六股份有限公司

             2019 年第三次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年11月15日下午14：30；
    （2）网络投票时间：2019年11月14日-2019年11月15日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11
月15日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日15：00 至2019年11月15日15：00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持：会议由公司董事长于洪涛先生主持。
    6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共 11 人，代表
股份 272,734,359 股，占上市公司总股份的 41.3978％。其中：现场出席股东大

会的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数股 272,727,459 股，占公司股本总额
的 41.3968%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认

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证，通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,900 股，占上市公司总股份的 0.0010％。
       公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所
陈敏怡和陈姜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

       本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、提案审议情况
       本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决
议：
    1、审议并通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》 ；

       该议案的表决结果为：同意 272,728,259 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权
5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
       其中，中小投资者的表决结果：同意 12,600 股，占出席会议中小股东所持

股份的 67.3797％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份 3.2085％；弃权
5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
29.4118％。
       三、律师见证情况
    本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡和陈姜律师现场见证，并出具

了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。
       四、备查文件

       1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
       2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
       特此公告。
                                             星期六股份有限公司董事会
                                              二○一九年十一月十五日




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