证券代码：002292         证券简称：奥飞娱乐           公告编号：2017-075


                        奥飞娱乐股份有限公司

                  第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2017 年 8 月 17 日上午 10:00 在公司办公地侨鑫国际 37 楼会议室以通讯会议方
式召开。会议通知于 2017 年 8 月 7 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董
事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董
事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2017 年半年度报
告>及其摘要》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的
《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-076）。


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集
资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关
于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。


    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于奥飞香港向
银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的
《关于奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：
2017-077）。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于奥飞文化向
银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的
《关于奥飞文化向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：
2017-078）。


    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立奥飞创
业投资公司的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的
《关于设立奥飞创业投资公司的公告》（公告编号：2017-079）。


    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》。
    为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，
同时加强内部控制和管理，根据公司发展的实际情况，公司对《董事会议事规则》
进行了修订完善。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议
事规则》。
    该议案尚需经过股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。


    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<反舞弊
制度>的议案》。
    为了防治舞弊和欺诈行为，加强公司治理和内部控制，降低经营风险，规范
运作行为，维护公司合法权益，保护股东利益，根据公司发展的实际情况，公司
对《反舞弊制度》进行了修订完善。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊制
度》。


    特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
   董    事    会
二〇一七年八月十九日