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公司公告

奥飞娱乐:第四届董事会第十六次会议决议公告2017-08-19  

						 证券代码:002292         证券简称:奥飞娱乐           公告编号:2017-075


                        奥飞娱乐股份有限公司

                  第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于
2017 年 8 月 17 日上午 10:00 在公司办公地侨鑫国际 37 楼会议室以通讯会议方
式召开。会议通知于 2017 年 8 月 7 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董
事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,会议有效表决票数为 7 票。会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董
事认真审议,形成如下决议:
    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《<2017 年半年度报
告>及其摘要》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报的
《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》(公告编号:2017-076)。


    二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《董事会关于募集
资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关
于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。


    三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于奥飞香港向
银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报的
《关于奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:
2017-077)。
    四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于奥飞文化向
银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报的
《关于奥飞文化向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:
2017-078)。


    五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于设立奥飞创
业投资公司的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报的
《关于设立奥飞创业投资公司的公告》(公告编号:2017-079)。


    六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》。
    为完善法人治理结构,确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权,
同时加强内部控制和管理,根据公司发展的实际情况,公司对《董事会议事规则》
进行了修订完善。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议
事规则》。
    该议案尚需经过股东大会审议,股东大会召开时间另行确定并通知。


    七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<反舞弊
制度>的议案》。
    为了防治舞弊和欺诈行为,加强公司治理和内部控制,降低经营风险,规范
运作行为,维护公司合法权益,保护股东利益,根据公司发展的实际情况,公司
对《反舞弊制度》进行了修订完善。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《反舞弊制
度》。


    特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
   董    事    会
二〇一七年八月十九日