奥飞娱乐:第四届监事会第十一次会议决议公告2017-08-19
证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2017-080
奥飞娱乐股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于
2017 年 8 月 17 日上午 12:00 在公司办公地侨鑫国际 37 楼会议室以通讯方式召
开。会议通知于 2017 年 8 月 7 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3
人,实际出席会议的监事 3 人,会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持,经过与会监事
认真审议,形成如下决议:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《<2017 年半年度报
告>及其摘要》。
经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》(公告编号:2017-076)。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资
金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审议,监事会认为:《董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关
于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月十九日