证券代码：002292             证券简称：奥飞娱乐         公告编号：2017-080


                         奥飞娱乐股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2017 年 8 月 17 日上午 12:00 在公司办公地侨鑫国际 37 楼会议室以通讯方式召
开。会议通知于 2017 年 8 月 7 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事
认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2017 年半年度报
告>及其摘要》。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-076）。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资
金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    经审议，监事会认为：《董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关
于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告


           奥飞娱乐股份有限公司
              监    事    会
           二〇一七年八月十九日