证券代码：002292             证券简称：奥飞娱乐             公告编号：2017-098


                               奥飞娱乐股份有限公司

                       第四届董事会第十八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。




     奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2017 年 10
月 23 日下午 14：30 在公司办公地侨鑫国际 37 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知于
2017 年 10 月 17 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7
人，会议有效表决票数为 7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司
董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正
文》。
    详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年第三季度报告
全文》、《2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-099）。


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于广东奥迪向银行申请综合
授信并由公司为其提供担保的议案》
    详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广东奥迪向银行
申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2017-100）。




    特此公告


                                                               奥飞娱乐股份有限公司
                                                                   董   事    会
                                                              二〇一七年十月二十五日