证券代码：002292                证券简称：奥飞娱乐                 公告编号：2018-024


                              奥飞娱乐股份有限公司

                       第四届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


     奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2018 年 3
月 9 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青、
曹永强、杨建平、杨锐、丑建忠。会议通知于 2018 年 3 月 2 日以短信或电子邮件送达。应出
席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，
形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展 2018 年度远期外汇套
期保值业务的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于开
展 2018 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-025）。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请 2018 年度银行授信额
度的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于申请
2018 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2018-026）。
    该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司奥飞实业向银
行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于全资
子公司奥飞实业向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-027）。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临
时股东大会的议案》。

    公司定于 2018 年 3 月 27 日下午 14：30-15：30 在办公地广州市天河区珠江新城金穗
路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：
    1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》（第四届董事会第十六次会议审议通过）；
    2、《关于变更营业执照并相应修订<公司章程>的议案》（第四届董事会第二十次会议审议
通过）；
    3、《关于申请 2018 年度银行授信额度的议案》（第四届董事会第二十一次会议审议通过）。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。


    特此公告


                                                               奥飞娱乐股份有限公司
                                                                  董     事    会
                                                                二〇一八年三月十日