证券代码：002292                证券简称：奥飞娱乐                   公告编号：2020-004


                              奥飞娱乐股份有限公司

                         第五届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


     奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2020 年 1 月 16
日上午 10：00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 1 月 11 日以短信或电子邮件送达。
应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审
议，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报和
上海证券报的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

    特此公告

                                                            奥飞娱乐股份有限公司
                                                                董      事    会
                                                           二〇二〇年一月十七日