证券代码：002293         证券简称：罗莱生活        公告编号：2017-066



                罗莱生活科技股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事

会第六次会议通知于 2017 年8月 4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以
现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2017年8月16日前
完成审议和书面表决；现场会议于 2017年8月16日上午10:00在公司会议室召开，
会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，其中
5名董事以现场方式参加，4名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员
列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与
会董事认真审议，表决通过如下议案：
     一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司
2017年半年度报告》及其摘要。
    《公司2017年半年度报告》全文刊登在2017年8月18日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》刊登在2017年8月18日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任财务总监的议案》。
    《关于聘任高级管理人员及变更财务总监的公告》刊登在2017年8月18日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告
                                              罗莱生活科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2017 年 8 月 18 日