证券代码：002293         证券简称：罗莱生活        公告编号：2018-005



                罗莱生活科技股份有限公司
      第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事

会第七次（临时）会议通知于 2018 年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出。
会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2018 年2
月7日前完成审议和书面表决；现场会议于2018 年2月7日上午9:30在公司会议室
召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，
其中4名董事以现场方式参加，5名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理
人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》；

    《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》刊登在
2018 年2月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；

    《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》；刊登在2018
年2月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开设
募集资金专户并签订募集资金三方/四方监管协议的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟在南
京银行上海分行开设募集资金专户，用于实施供应链体系优化建设项目，并将
与南京证券股份有限公司、南京银行上海分行签订《募集资金三方监管协议》；
公司子公司上海罗莱家居用品有限公司（以下简称“子公司”）拟在通商银行
上海分行、江苏银行上海长宁支行、南京银行上海分行分别开设募集资金专户，
用于实施全渠道家居生活O2O运营体系建设项目，公司及子公司将与南京证券股
份有限公司及上述银行分别签订《募集资金四方监管协议》。


    特此公告
                                            罗莱生活科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2018 年 2 月 9 日