证券代码：002293           证券简称：罗莱生活        公告编号：2018-021



                   罗莱生活科技股份有限公司
           2018年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2018年3月23日下午14:30
    2、股权登记日：2018年3月19日
    3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长薛伟成
    6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018
年3月23日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为
2018年3月22日至2018年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为：2018年3月23日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年3月22日15:00至2018
年3月23日15:00期间的任意时间。
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
    三、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 364,013,937 股，占上市公司总
股份的 48.9148％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 363,567,408 股，占上市公司总
股份的 48.8548％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 446,529 股，占上市公司总股份的
0.0600％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 25,475,716 股，占上市公司总股
份的 3.4233％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 25,029,187 股，占上市公司总股
份的 3.3633％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 446,529 股，占上市公司总股份的
0.0600％。
    四、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
    议案 1、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的
2017 年限制性股票的议案》
    总表决情况：
    同意 364,013,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,475,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    以上议案已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，内容详见公
司 2018 年 3 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
    2、律师姓名：顾晓雨、周洁茵
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持
人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
   六、备查文件
    1、公司2018年第一次临时股东大会决议
    2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
    特此公告。


                                               罗莱生活科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2018年3月24日