证券代码：002293           证券简称：罗莱生活        公告编号：2019-030



                   罗莱生活科技股份有限公司
               2018年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2019年5月17日下午15:00
    2、股权登记日：2019年5月9日
    3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：副董事长薛伟斌
    6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2019
年5月17日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为
2019年5月16日至2019年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为：2019年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019
年5月17日15:00期间的任意时间。
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
    三、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 277,496,546 股，占上市公司总
股份的 36.7833％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 277,347,551 股，占上市公司总
股份的 36.7635％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 148,995 股，占上市公司总股份的
0.0198％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 35,948,483 股，占上市公司总股
份的 4.7651％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 35,799,488 股，占上市公司总股
份的 4.7454％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 148,995 股，占上市公司总股份的
0.0198％。
   四、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
    议案 1、 《2018 年度董事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 277,496,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,948,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2、 《2018 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 277,496,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,948,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 3、《2018 年度报告》及其摘要
    总表决情况：
    同意 277,496,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,948,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 4、 《2018 年度财务决算报告》；
    总表决情况：
    同意 277,494,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,946,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9933％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 5、《2018 年度利润分配预案》；
    总表决情况：
    同意 277,494,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,946,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9933％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 6、《关于续聘审计机构的议案》；
    总表决情况：
    同意 277,496,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,948,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 7、 《2019 年度董事薪酬（津贴）绩效方案》
    总表决情况：
    同意 277,494,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,946,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9933％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 8、《2019 年度监事薪酬（津贴）绩效方案》
    总表决情况：
    同意 277,494,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,946,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9933％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 9、《关于变更公司注册资本并修改＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 277,494,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,946,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9933％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 10、 《关于向银行申请授信及担保事项的议案》
    总表决情况：
    同意 276,570,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6662％；反对
926,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3338％；弃权 1 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,022,093 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4230％；反对 926,389
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5770％；弃权 1 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议
审议通过，内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
    2、律师姓名：顾晓雨、赵建高
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会
议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会
议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
   六、备查文件
    1、公司2018年年度股东大会决议
    2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。


             罗莱生活科技股份有限公司
                               董事会
                        2019年5月18日