证券代码：002293          证券简称：罗莱生活        公告编号：2019-044



                     罗莱生活科技股份有限公司
         第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
十九次（临时）会议通知于 2019 年 6 月 28 日以电子邮件和专人送达方式发出。会
议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于 2019 年 7 月 1 日
前完成审议和书面表决；现场会议于 2019 年 7 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开，
会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、
召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通
过如下议案：

    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁
条件成就的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    罗莱生活科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期
解锁条件已成就，第二期可解锁的限制性股票激励对象为 33 名，可解锁的限制性股
票数量为 755,700 股。《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解
锁条件成就的公告》登载于 2019 年 7 月 2 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

    二、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的
议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《罗莱生活科技股份有限公司 2018 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及股东大会的授权，董事会认为公司股权
激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定以 2019 年 7 月 1 日
为授予日，授予 33 人 230.6 万股预留限制性股票,授予价格为 5.02 元/股。

    《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》、独立董事
的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容登载于 2019 年 7 月 2 日的《证券时
报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告


                                                 罗莱生活科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2019 年 7 月 2 日