证券代码：002293           证券简称：罗莱生活        公告编号：2019-050



                   罗莱生活科技股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第二十次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件和专人送达方式发出。会

议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于 2019 年 8 月
20 日前完成审议和书面表决；现场会议于 2019 年 8 月 20 日 10:00 在本公司会
议室召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 9 名，其
召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议，表决通过如下议案：
    一、审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要。表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
    《2019 年半年度报告》全文登载于 2019 年 8 月 22 日的巨潮资讯网,

《2019 年半年度报告摘要》登载于 2019 年 8 月 22 日的巨潮资讯网、《证券
时报》。
    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表
决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于 2019 年 8 月
22 日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

    《关于会计政策变更的公告》登载于 2019 年 8 月 22 日《证券时报》和巨
潮资讯网。
特此公告


           罗莱生活科技股份有限公司

                              董事会
                    2019 年 8 月 22 日