罗莱生活:第四届监事会第十八次会议决议公告2019-08-22
证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-051
罗莱生活科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事
会第十八次会议通知于2019年8月9日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于
2019年8月20日下午14时在公司会议室召开,由监事会主席邢耀宇先生主持,应
参会监事3人,实际参会监事3人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案:
1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019
年半年度报告》及其摘要。
监事会认为:董事会编制和审核《公司 2019 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为:2019 年上半年,公司对募集资金的使用符合中国证监会 、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司
《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,监事
会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
监事会
2019年8月22日