证券代码：002293         证券简称：罗莱生活         公告编号：2019-060



                   罗莱生活科技股份有限公司
           2019年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2019年9月27日下午15:00
    2、股权登记日：2019年9月23日
    3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长薛伟成
    6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2019
年9月27日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为
2019年9月26日至2019年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票

的具体时间为：2019年9月27日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年9月26日15:00至2019
年9月27日15:00期间的任意时间。
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
    三、会议出席情况

        股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 306,113,538 股，占上市公司总
股份的 36.8295％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 305,082,914 股，占上市公司总
股份的 36.7055％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,030,624 股，占上市公司总股份的

0.1240％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 74,321,141 股，占上市公司总股
份的 8.9418％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 73,290,517 股，占上市公司总股

份的 8.8178％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,030,624 股，占上市公司总股份的
0.1240％。
   四、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

    议案 1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 306,113,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 74,321,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    以上议案已经公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，内容详

见公司 2019 年 9 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
    2、律师姓名： 丁海滨、娄鹤

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会
议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会
议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

   六、备查文件
    1、公司2019年第三次临时股东大会决议
    2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
    特此公告。


                                             罗莱生活科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2019年9月28日