罗莱生活:第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告2019-10-24
证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-063
罗莱生活科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董
事会第二十二次(临时)会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送达
方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开,以通讯方式参加会议的董事均
于 2019 年 10 月 22 日前完成审议和书面表决;现场会议于 2019 年 10 月 22 日
10:00 在本公司会议室召开,会议由董事长薛伟成先生召集并主持,本次会议
应到董事 9 名,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议,表决通过如下议案:
一、审议通过了《2019 年第三季度报告》全文及正文。表决结果:9 票赞
成,0 票反对,0 票弃权。
《2019 年第三季度报告》全文及正文登载于 2019 年 10 月 24 日的巨潮资
讯网、《证券时报》。
二、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未
解锁的 2017 年限制性股票的议案》。表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃
权。
《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2017 年限
制性股票的公告》登载于 2019 年 10 月 24 日的巨潮资讯网、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未
解锁的 2018 年限制性股票的议案》。表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃
权。
《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2018 年限
制性股票的公告》登载于 2019 年 10 月 24 日的巨潮资讯网、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次(临时)股东大会的通知》。
表决结果:9 票赞成,0 票 反对,0 票弃权。
《关于召开公司 2019 年第四次(临时)股东大会的通知》登载于 2019 年
10 月 24 日的巨潮资讯网、《证券时报》。
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日