罗莱生活:第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告2019-12-31
证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-082
罗莱生活科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董
事会第二十五次(临时)会议通知于 2019 年 12 月 27 日以电子邮件和专人送
达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开,以通讯方式参加会议的董事
均于 2019 年 12 月 30 日前完成审议和书面表决;现场会议于 2019 年 12 月 30
日上午 10:00 在公司会议室召开,会议由薛伟成董事长主持,本次会议应参会
董事 9 人,实际参会董事 9 人,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议,表决通过如下议案:
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。表决结果:9 票赞成,
0 票反对,0 票弃权。
《关于聘任公司财务总监的公告》登载于 2019 年 12 月 31 日的《证券时报》
和巨潮资讯网。
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日