证券代码：002294          证券简称：信立泰           编号：2018-024




               深圳信立泰药业股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2018 年 4 月 16 日下午 17 时，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018
年 4 月 11 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体
监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    与会董事审议并形成如下决议：


    一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2018 年第一季度报告》。
    （《深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》详见信息披
露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
    《深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》详见信息披露
媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）


    二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于使用自有资
金增资诺泰国际有限公司的议案》。
    为海外业务发展和优质项目引进，同意公司以自有资金人民币 15,000 万元
（约合港币 18,700 万元，以实际投资时汇率折算额为准），向香港全资子公司
诺泰国际有限公司增资。
    增资完成后，公司对诺泰国际的投资总额将由 1,500 万港币增至 20,200 万港
币（最终以实际投资时汇率折算额为准）。诺泰国际仍为公司全资子公司。
    董事会授权总经理负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相关事
宜全部办理完毕止。
    （《关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告》详见信息披露媒体：
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）




    备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                             深圳信立泰药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一八年四月十七日