证券代码：002294           证券简称：信立泰            编号：2020-004




                深圳信立泰药业股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2020 年 1 月 10 日下午 16 时，在公司会议室以现场及书面方式召开，会议通知
于 2020 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，
其中独立董事 ZHANG MENG 以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。
全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事叶澄海先生主持，本次

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    与会董事审议并形成如下决议：


    一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会董事长的议案》，选举叶澄海先生为公司第五届董事会董事长，任期

与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
    （叶澄海先生简历详见 2019 年 12 月 26 日登载于指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第
二十七次会议决议公告》）


    二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于公司第五届
董事会专门委员会及其人员组成的议案》。
    公司第五届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委
员会组成人员如下：
    1、提名委员会
    召集人：ZHANG MENG（独立董事）         委员：刘来平（独立董事）、叶
澄海


    2、薪酬与考核委员会
    召集人：刘来平（独立董事）     委员：何素英（独立董事）、Kevin Sing Ye


    3、审计委员会
    召集人：何素英（独立董事）     委员：刘来平（独立董事）、Kevin Sing Ye


    （各专门委员会委员简历详见 2019 年 12 月 26 日登载于指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董
事会第二十七次会议决议公告》。）


    三、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通
过了《关于续聘 Kevin Sing Ye 为总经理的议案》，任期与第五届董事会一致。
（简历附后）


    四、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通

过了《关于续聘颜杰先生为副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致。（简
历附后）


    五、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘赵松萍
女士为副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）


    六、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘陈平先
生为副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）


    七、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘赵万顺

先生为副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）
    八、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘朱美霞
女士为副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）


    九、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘刘军女
士为财务负责人的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）


    十、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通
过了《关于续聘杨健锋先生为董事会秘书的议案》，任期与第五届董事会一致。

（简历附后）
    公司董事会秘书杨健锋先生的联系方式如下：
    电话：0755-83867888；传真：0755-83867338；电子信箱：investor@salubris.cn；
    联系地址：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层。


    公司第五届董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。


    独立董事对第三至第十项关于聘任公司高级管理人员的议案发表如下意见：
    经审阅 Kevin Sing Ye、颜杰、赵松萍、陈平、赵万顺、朱美霞、刘军、杨

健锋的个人简历等材料，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
其符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，
能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会提名、聘任的程序符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定，合法有效。
    我们同意续聘 Kevin Sing Ye 为总经理；续聘颜杰先生、赵松萍女士、陈平
先生、赵万顺先生、朱美霞女士为副总经理；续聘刘军女士为财务负责人；续聘
杨健锋先生为董事会秘书。
    （独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发

表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
   十一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘熊有
勇先生为审计部负责人的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）




   备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。




   特此公告


                                           深圳信立泰药业股份有限公司
                                                     董事会

                                                二〇二〇年一月十一日


附：深圳信立泰药业股份有限公司高级管理人员、审计部负责人简历
附件：



                   深圳信立泰药业股份有限公司

                高级管理人员、审计部负责人简历


    一、高级管理人员简历
    Kevin Sing Ye（中文名叶宇翔），美国国籍，男，1974 年 6 月出生，美国
耶鲁大学工商管理硕士，现任公司董事、总经理；董事会薪酬与考核委员会委员、
审计委员会委员；雅伦生物科技（北京）有限公司董事；信立泰（苏州）药业有

限公司董事长；深圳市信立泰生物医疗工程有限公司执行董事；深圳市科奕顿生
物医疗科技有限公司执行董事。
    2004 年 7 月至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司历任总经理助理、副
总经理、总经理；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经
理。

    担任的其他职务主要有：中国医药创新促进会医药创新投资专委会委员；中
国医药企业管理协会副会长；耶鲁大学亚洲发展委员会（Yale Asia Development
Council）委员；美国耶鲁大学管理学院中国顾问委员会委员；中国人民大学董
事会常务董事；中国人民大学客座教授；深圳市高新技术产业协会副会长；深圳
市坪山区慈善会第二届理事；广东省医药行业协会副会长。

    Kevin Sing Ye 系叶澄海、廖清清之子，叶宇筠之弟，公司实际控制人之一，
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股票；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，亦未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执

行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。


    颜杰，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 11 月出生，硕士，主任药师、
执业药师，现任公司董事、副总经理、研究院院长。
    2006 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量
控制部经理、品质中心主任；2007 年 6 月至 2013 年 9 月，任深圳信立泰药业股
份有限公司品质中心主任，兼任制药一厂、制药二厂副厂长，公司质量受权人及

质量负责人；2013 年 10 月至 2015 年 2 月任公司副总经理、质量受权人及质量
负责人；2015 年 2 月至今任公司副总经理，2018 年 2 月至今任公司董事；2017
年 6 月至 2018 年 1 月任公司研究院副院长，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任公司
研究院常务副院长，2019 年 4 月至今任公司研究院院长。
    颜杰先生直接持有公司股份 49,200 股，并通过员工持股计划间接持有公司

股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情
形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高
人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    赵松萍，中国国籍，无境外居留权，女，1970 年 3 月出生，工商管理硕士，
现任公司副总经理、新产品及专科药总部总经理。
    1998 年至 2006 年任职于诺华制药有限公司；2007 年 1 月至 2007 年 5 月任

深圳信立泰药业有限公司华北区销售总监；2007 年 6 月至 2015 年 3 月任深圳信
立泰药业股份有限公司华北区销售总监；2015 年 4 月至 2016 年 12 月任深圳信
立泰药业股份有限公司新产品及专科药总部常务副总经理；2016 年 12 月至今任
深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、新产品及专科药总部总经理。
    赵松萍女士直接持有公司股份 47,600 股，并通过员工持股计划间接持有公

司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、
其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在
最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    陈平，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年 10 月出生，硕士，现任公司
副总经理；惠州信立泰药业有限公司执行董事；苏州桓晨医疗科技有限公司执行
董事。

    2000 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司质保部经理、副总工程
师、厂长、副总经理；2007 年 6 月至 2015 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公
司副总经理；2011 年 3 月至今任惠州信立泰药业有限公司执行董事；2015 年 2
月至 2017 年 11 月任公司副总经理、公司质量受权人及质量负责人；2017 年 11
月至今任公司副总经理；2018 年 7 月至今任苏州桓晨医疗科技有限公司执行董

事。
    陈平先生通过员工持股计划间接持有公司股份；与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，亦未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执
行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。


    赵万顺，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 10 月出生，硕士，质量工

程师、执业药师，现任公司副总经理、质量负责人、质量受权人、不良反应监测
负责人及品质中心负责人。
    2014 年至 2015 年 11 月任拜耳医药保健有限公司质量负责人、质量受权人、
质量体系整合负责人、中国区质量管理 LQR；2015 年 12 月至 2016 年 4 月任亿
腾医药（中国）有限公司集团高级质量总监；2016 年 10 月至 2017 年 5 月任扬

子江药业集团有限公司集团质量总监；2017 年 6 月至 2017 年 10 月任深圳信立
泰药业股份有限公司品质中心高级质量总监、坪山制药厂及大亚湾制药厂质量总
监；2017 年 11 月至 2019 年 3 月任深圳信立泰药业股份有限公司质量负责人、
质量受权人，品质中心高级质量总监、坪山制药厂及大亚湾制药厂质量总监；2019
年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、质量负责人、质量受权人、

不良反应监测负责人及品质中心负责人。
    赵万顺先生通过员工持股计划间接持有公司股份；与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，亦未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执
行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。


    朱美霞，中国国籍，无境外居留权，女，1971 年 11 月出生，大学本科，一
级人力资源管理师，现任公司副总经理。
    1994 年至 2013 年任职于丽珠医药集团股份有限公司，曾任营销管理部副经
理、综合管理部经理、集团人力资源总部经理等职；2013 年至 2019 年 2 月，任
珠海天威企业管理服务有限公司集团人力资源总监；2019 年 2 月至 2019 年 9 月，

任深圳信立泰药业股份有限公司首席人力资源官；2019 年 9 月至今，任深圳信
立泰药业股份有限公司副总经理。
    朱美霞女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    刘军，中国国籍，无境外居留权，女，1956 年 2 月出生，大专学历，中国

注册会计师协会非执业会员，会计师，高级国际财务管理师，现任公司财务负责
人。
    2000 年至 2013 年任职于深圳市美盈森环保科技股份有限公司，历任财务部
经理、财务总监；2013 年 10 月至 2014 年 3 月任职于深圳信立泰药业股份有限
公司财务部；2014 年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人。
    刘军女士直接持有公司股份 48,800 股，并通过员工持股计划间接持有公司
股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其
他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，

不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情
形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高
人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    杨健锋，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 12 月出生，本科学历，现
任公司董事、董事会秘书；诺泰国际有限公司执行董事。
    2006 年 1 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司行政人事部主管；2007
年 6 月至 2007 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司行政人事部主管；2007 年
10 月至 2010 年 8 月任深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书；2010 年 8 月至

今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、董事会秘书。
    杨健锋先生直接持有公司股份 50,000 股，并通过员工持股计划间接持有公
司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所

列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在
最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    杨健锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
相关资料已报送深圳证券交易所审查无异议。


    二、审计部负责人简历
    熊有勇，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 9 月出生，本科学历，会
计师、国际注册内审师，现任公司审计部负责人。
    2001 年至 2004 年，于威铖国际集团（威士茂（珠海）工业园有限公司）任

职集团审计部主任；2004 年至 2009 年 8 月，于天音通信控股股份有限公司任职
内审经理；2009 年 9 月至 2013 年 8 月，于环球石材（东莞）股份有限公司任职
监察审计部部长兼监事会主席；2013 年 9 月至 2017 年 7 月，于广东东成立亿集
团有限公司任职审计监察中心总监兼董事长助理；2017 年 7 月至 2017 年 8 月，

任职于深圳信立泰药业股份有限公司审计部，2017 年 8 月至今，任深圳信立泰
药业股份有限公司审计部负责人。
    熊有勇先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。