证券代码：002294           证券简称：信立泰             编号：2020-005




                深圳信立泰药业股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2020 年 1 月 10 日下午 17 时 30 分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2020 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，
董事会秘书列席会议，会议由监事李爱珍主持。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。

    与会监事审议并形成如下决议：


    会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于选举李爱珍女士
为公司第五届监事会主席的议案》，选举李爱珍女士为公司第五届监事会主席，
任期与第五届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

    第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理
人员任职期间，未担任公司监事。
    李爱珍女士简历详见 2019 年 12 月 26 日登载于指定信息披露媒体《中国证

券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届监事会第十
七次会议决议公告》。




    备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告


                                       深圳信立泰药业股份有限公司
                                                  监事会
                                           二〇二〇年一月十一日