广东精艺金属股份有限公司
       Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.


   证券代码：002295                证券简称：精艺股份      公告编号：2017-039

                              广东精艺金属股份有限公司

                        第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
书面通知已于 2017 年 8 月 9 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。
本次会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和传真方式召开。与会董事 9
人，实际参加表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长卫国先生主持，
经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告及
其摘要》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出租部分厂房、
办公室的议案》。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司 2017 年半年
度报告全文》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次会议
相关事项发表的独立意见》详见 2017 年 8 月 22 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》、
《广东精艺金属股份有限公司关于出租部分厂房、办公室的的公告》、《广东精艺
金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 22 日指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                              广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                    二○一七年八月二十一日