广东精艺金属股份有限公司
         Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.


   证券代码：002295                   证券简称：精艺股份     公告编号：2017-040

                              广东精艺金属股份有限公司
                       第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
书面通知已于 2017 年 8 月 9 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，
本次会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。与会监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全
体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事
项：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告及
其摘要》。
    监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董
事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门
规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出租部分厂
房、办公室的议案》。

       三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
       公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕
15 号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、
行政法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

       上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司 2017 年半年
度 报 告 全 文 》 详 见 2017 年 8 月 22 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》、


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      广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.


《广东精艺金属股份有限公司关于出租部分厂房、办公室的的公告》、《广东精艺
金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 22 日指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                                     广东精艺金属股份有限公司监事会
                                                          二○一七年八月二十一日




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