广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2017-042
广东精艺金属股份有限公司
关于出租部分厂房、办公室的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本次交易的基本情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8
月18日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于出租部分厂房、办公
室的议案》，同意公司及全资子公司芜湖精艺铜业有限公司分别将坐落于广东省
佛山市顺德区北滘镇西海工业区及黄龙村委会龙汇路1号厂房3、芜湖市鸠江经济
开发区万春东路88号的房屋建筑物、仓库及场地等分别出租给广东顺德云旗贸易
有限公司、广东冠邦科技有限公司、佛山市顺德区恒百健塑料制品有限公司、佛
山市顺德区珺棋金属有限公司、佛山市将轩户外用品有限公司、芜湖市天行车业
有限公司、芜湖亚奇汽车部件有限公司、芜湖精艺金属有限公司、芜湖市天申新
材料科技有限公司9家公司（以下统称“承租方”）使用，合同总金额为1,665.85
万元。
独立董事对上述交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项交易无需提交公司股东大
会审议批准。
公司与部分承租方存在关联关系，详见下述表格。
二、交易对方的基本情况
与公司
序 法定代 是否构
承租方名称 经营范围 住所
号 表人 成关联
交易
研发、设计、销售:汽车、汽车零配件，经营以 佛山市顺德区北滘镇西海
广东顺德云 上项目的进出口业务；汽车美容装饰服务；国内 村委会北围工业大道 11 号
1 旗贸易有限 霍亮成 商业、物资供销业 之五的办公大楼二楼北向 否
公司 （由西往东数）第四间办
公室
2 广东冠邦科 江龙翔 管、棒、带型材加工新工艺、新技术的研究开发、 佛山市顺德区北滘镇西海 是
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Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
技有限公司 技术转让、技术服务、技术咨询及相关加工系统 村竹排沙工业区
（包括机械、电气、液压设备）的研究开发；机
械设备出租；生产、销售：升降机械、汽车液压
升降尾板及配件、环保设备；加工、制造：机电
产品（不含国家政策规定的专营、专控项目），
经营和代理各类商品及技术的进出口业务
佛山市顺德 制造：塑料制品（不含废旧塑料）、五金制品 佛山市顺德区北滘镇碧江
区恒百健塑 居委会都宁堤北片工业区
3 林庆健 否
料制品有限 南北二路 9 号
公司
销售：金属材料、金属制品、塑料制品（不含废 佛山市顺德区北滘镇西海
佛山市顺德
旧塑料） 村委会北围工业大道 11 号
4 区珺棋金属 苏智文 否
广东精艺金属股份有限公
有限公司
司办公楼 201 号房
生产销售：户外燃气炉具、烤炉、塑料藤家具、 佛山市顺德区北滘镇西海
佛山市将轩
户外用品、五金配件；经营和代理各类商品及技 村委会北围工业大道 11 号
5 户外用品有 周建辉 否
术的进出口业务 广东冠邦科技有限公司 4
限公司
号厂房之一
电动车及配件、燃油车及配件、摩托车及配件、 安徽省芜湖市弋江区中国
芜湖市天行
钢材、电器、五金、水暖、日用百货、塑料制品、 芜湖商品交易博览城 F 区 1
6 车业有限公 马季骏 否
建材、机电产品销售 幢 1 层 108-113、121-126
司
号门面
芜湖亚奇汽 汽车部件的开发、设计、生产、销售 芜湖鸠江经济开发区祥泰
7 车部件有限 孙岩 路5号 否
公司
金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项 安徽省芜湖市鸠江经济开
芜湖精艺金
8 易仁华 目）、热水器、壁挂炉、空调制冷配件制造、销 发区万春东路 88 号 否
属有限公司
售
新材料、新型汽车材料、隔音隔热材料、环保建 安徽省芜湖市鸠江经济开
筑材料的研发、机械设备制造，纸制品、包装装 发区万春东路 88 号
芜湖市天申
潢印刷品、家具、建材、装潢材料销售，广告创
9 新材料科技 杨军 否
意策划，自营和代理各类商品和技术的进出口业
有限公司
务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外），道路普通货物运输
注：
1、公司前任监事朱焯荣先生自 2017 年 5 月 24 日起实际控制广东冠邦科技
有限公司。
2、除上述所述关联关系外，其他承租方与公司及公司持股5%以上的股东不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也没有其他可能或已经
造成公司对其利益倾斜的关联关系。
3、由于关联交易未达披露标准而未单独进行关联交易披露
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三、租赁协议的主要内容
合同总金额
租赁资 租赁 租赁面积
序号 出租房名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 （含物业
产 用途 （平方米）
费、万元）
广东顺德云
广东精艺金属
1 旗贸易有限 办公室 办公 37.73 2016.7.1 2016.11.30 0.53
股份有限公司
公司
办公室 办公 888 2016.9.1 2017.5.23 16.69
办公室 办公 888 2017.5.24 2019.12.31 59.68
广东精艺金属 广东冠邦科
2 厂房 仓储 7,617.65 2016.9.1 2016.10.31 19.81
股份有限公司 技有限公司
厂房 仓储 8,300.15 2016.11.1 2017.5.23 72.75
厂房 仓储 8,300.15 2017.5.24 2019.12.31 337.28
佛山市顺德 厂房 仓储 6,600 2016.9.1 2016.12.31 33
广东精艺金属 区恒百健塑
3
股份有限公司 料制品有限 厂房 仓储 6,600 2017.1.1 2021.8.31 462
公司
佛山市顺德
广东精艺金属
4 区珺棋金属 办公室 办公 40 2016.12.1 2017.11.30 1.03
股份有限公司
有限公司
办公室 办公 764 2017.1.1 2017.6.30 9.86
佛山市将轩
广东精艺金属 厂房 仓储 5,443 2017.1.1 2017.6.30 42.45
5 户外用品有
股份有限公司 办公室 办公 764 2017.7.1 2019.12.31 49.28
限公司
厂房 仓储 5,443 2017.7.1 2019.12.31 212.28
芜湖市天行
芜湖精艺铜业
6 车业有限公 厂房 仓储 2,062.5 2016.11.18 2017.11.17 17.33
有限公司
司
芜湖亚奇汽 厂房 仓储 1,687.5 2016.10.19 2017.10.18 17.21
芜湖精艺铜业
7 车部件有限 厂房 仓储 1,500 2016.11.23 2017.5.22 7.65
有限公司
公司 厂房 仓储 3,563 2017.4.1 2017.10.18 19.93
芜湖精艺铜业 芜湖精艺金
8 厂房 仓储 5,250 2017.3.1 2018.2.29 45.69
有限公司 属有限公司
芜湖市天申 办公室 办公 399.6 2017.3.1 2020.2.30 28.77
芜湖精艺铜业
9 新材料科技
有限公司 厂房 仓储 7,875 2017.3.1 2020.2.30 212.63
有限公司
合计 - - - - - - - 1,665.85
说明：
1、上述1～2、4～5项租赁的资产坐落于广东省佛山市顺德区北滘镇西海工
业区；
2、上述第3项租赁的资产坐落于广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙汇
路1号厂房3；
3、上述6～9项租赁的资产坐落于芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号；
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4、上述租赁资产均不存在抵押、质押等权利限制，也不存在任何争议、诉
讼或仲裁事项，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
四、交易定价依据
根据公平、公正的原则进行交易，按照国家政策和市场原则、参照租赁房屋
所在地的市场价格，经协议双方协商一致确定租赁价格。
五、上述交易的目的及对公司的影响
1、上述对外出租的资产的目的：有利于公司整合经营资源，盘活公司资产，
降低运营成本；
2、上述对外出租的资产对合同所在年度内的损益影响为：将会增加公司的
租金收入和利润。
六、上述交易不涉及人员安置、债务重组等情况。
七、上述交易完成后不会产生同业竞争问题。
八、独立董事意见
作为公司独立董事，我们对上述交易行为进行了调查和了解，根据《关于上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和公司《章
程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述交易事项发表独立董事意见如下：
1、事前认可
《关于出租部分厂房、办公室的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前
认可。
2、交易的定价
上述交易事项是公司正常经营活动所需，交易事项合法合规、真实有效，交
易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
3、交易决策程序
公司董事会在审议上述交易议案时，交易表决程序合法有效，符合公司《章
程》的有关规定。
鉴于上述原因，我们同意《关于出租部分厂房、办公室的议案》。
九、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、房屋租赁合同；
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
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Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
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