意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

精艺股份:关于出租部分厂房、办公室的公告2017-08-22  

						            广东精艺金属股份有限公司
            Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

        证券代码:002295                 证券简称:精艺股份             公告编号:2017-042

                                 广东精艺金属股份有限公司
                             关于出租部分厂房、办公室的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


          一、本次交易的基本情况
          广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年8
     月18日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于出租部分厂房、办公
     室的议案》,同意公司及全资子公司芜湖精艺铜业有限公司分别将坐落于广东省
     佛山市顺德区北滘镇西海工业区及黄龙村委会龙汇路1号厂房3、芜湖市鸠江经济
     开发区万春东路88号的房屋建筑物、仓库及场地等分别出租给广东顺德云旗贸易
     有限公司、广东冠邦科技有限公司、佛山市顺德区恒百健塑料制品有限公司、佛
     山市顺德区珺棋金属有限公司、佛山市将轩户外用品有限公司、芜湖市天行车业
     有限公司、芜湖亚奇汽车部件有限公司、芜湖精艺金属有限公司、芜湖市天申新
     材料科技有限公司9家公司(以下统称“承租方”)使用,合同总金额为1,665.85
     万元。
          独立董事对上述交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证
     券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,此项交易无需提交公司股东大
     会审议批准。
          公司与部分承租方存在关联关系,详见下述表格。
          二、交易对方的基本情况
                                                                                                       与公司
序                  法定代                                                                             是否构
      承租方名称                                  经营范围                           住所
号                    表人                                                                             成关联
                                                                                                         交易
                               研发、设计、销售:汽车、汽车零配件,经营以    佛山市顺德区北滘镇西海
      广东顺德云               上项目的进出口业务;汽车美容装饰服务;国内   村委会北围工业大道 11 号
1     旗贸易有限    霍亮成     商业、物资供销业                             之五的办公大楼二楼北向       否
         公司                                                               (由西往东数)第四间办
                                                                            公室
2     广东冠邦科    江龙翔     管、棒、带型材加工新工艺、新技术的研究开发、 佛山市顺德区北滘镇西海       是

                                              第 1 页 共 5 页
             广东精艺金属股份有限公司
             Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

    技有限公司                  技术转让、技术服务、技术咨询及相关加工系统    村竹排沙工业区
                                (包括机械、电气、液压设备)的研究开发;机
                                械设备出租;生产、销售:升降机械、汽车液压
                                升降尾板及配件、环保设备;加工、制造:机电
                                产品(不含国家政策规定的专营、专控项目),
                                经营和代理各类商品及技术的进出口业务
    佛山市顺德                  制造:塑料制品(不含废旧塑料)、五金制品      佛山市顺德区北滘镇碧江
    区恒百健塑                                                                居委会都宁堤北片工业区
3                    林庆健                                                                              否
    料制品有限                                                                南北二路 9 号
       公司
                                销售:金属材料、金属制品、塑料制品(不含废    佛山市顺德区北滘镇西海
    佛山市顺德
                                旧塑料)                                      村委会北围工业大道 11 号
4   区珺棋金属       苏智文                                                                              否
                                                                              广东精艺金属股份有限公
     有限公司
                                                                              司办公楼 201 号房
                                生产销售:户外燃气炉具、烤炉、塑料藤家具、    佛山市顺德区北滘镇西海
    佛山市将轩
                                户外用品、五金配件;经营和代理各类商品及技    村委会北围工业大道 11 号
5   户外用品有       周建辉                                                                              否
                                术的进出口业务                                广东冠邦科技有限公司 4
      限公司
                                                                              号厂房之一
                                电动车及配件、燃油车及配件、摩托车及配件、    安徽省芜湖市弋江区中国
    芜湖市天行
                                钢材、电器、五金、水暖、日用百货、塑料制品、 芜湖商品交易博览城 F 区 1
6   车业有限公       马季骏                                                                              否
                                建材、机电产品销售                            幢 1 层 108-113、121-126
        司
                                                                              号门面
    芜湖亚奇汽                  汽车部件的开发、设计、生产、销售              芜湖鸠江经济开发区祥泰
7   车部件有限        孙岩                                                    路5号                      否
       公司
                                金属制品(不含国家政策规定的专控、专营项      安徽省芜湖市鸠江经济开
    芜湖精艺金
8                    易仁华     目)、热水器、壁挂炉、空调制冷配件制造、销    发区万春东路 88 号         否
    属有限公司
                                售
                                新材料、新型汽车材料、隔音隔热材料、环保建    安徽省芜湖市鸠江经济开
                                筑材料的研发、机械设备制造,纸制品、包装装    发区万春东路 88 号
    芜湖市天申
                                潢印刷品、家具、建材、装潢材料销售,广告创
9   新材料科技        杨军                                                                               否
                                意策划,自营和代理各类商品和技术的进出口业
     有限公司
                                务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
                                术除外),道路普通货物运输

        注:
        1、公司前任监事朱焯荣先生自 2017 年 5 月 24 日起实际控制广东冠邦科技
    有限公司。
        2、除上述所述关联关系外,其他承租方与公司及公司持股5%以上的股东不
    存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,也没有其他可能或已经
    造成公司对其利益倾斜的关联关系。
        3、由于关联交易未达披露标准而未单独进行关联交易披露

                                                 第 2 页 共 5 页
              广东精艺金属股份有限公司
              Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

           三、租赁协议的主要内容
                                                                                                    合同总金额
                                           租赁资     租赁    租赁面积
序号     出租房名称       承租方名称                                      租赁起始日   租赁终止日    (含物业
                                                产    用途   (平方米)
                                                                                                    费、万元)
                          广东顺德云
        广东精艺金属
 1                        旗贸易有限       办公室     办公     37.73       2016.7.1    2016.11.30      0.53
        股份有限公司
                             公司
                                           办公室     办公      888        2016.9.1    2017.5.23      16.69
                                           办公室     办公      888       2017.5.24    2019.12.31     59.68
        广东精艺金属      广东冠邦科
 2                                          厂房      仓储    7,617.65     2016.9.1    2016.10.31     19.81
        股份有限公司      技有限公司
                                            厂房      仓储    8,300.15    2016.11.1    2017.5.23      72.75
                                            厂房      仓储    8,300.15    2017.5.24    2019.12.31     337.28
                          佛山市顺德        厂房      仓储     6,600       2016.9.1    2016.12.31       33
        广东精艺金属      区恒百健塑
 3
        股份有限公司      料制品有限        厂房      仓储     6,600       2017.1.1    2021.8.31       462
                             公司
                          佛山市顺德
        广东精艺金属
 4                        区珺棋金属       办公室     办公       40       2016.12.1    2017.11.30      1.03
        股份有限公司
                           有限公司
                                           办公室     办公      764        2017.1.1    2017.6.30       9.86
                          佛山市将轩
        广东精艺金属                        厂房      仓储     5,443       2017.1.1    2017.6.30      42.45
 5                        户外用品有
        股份有限公司                       办公室     办公      764        2017.7.1    2019.12.31     49.28
                            限公司
                                            厂房      仓储     5,443       2017.7.1    2019.12.31     212.28
                          芜湖市天行
        芜湖精艺铜业
 6                        车业有限公        厂房      仓储    2,062.5     2016.11.18   2017.11.17     17.33
          有限公司
                               司
                          芜湖亚奇汽        厂房      仓储    1,687.5     2016.10.19   2017.10.18     17.21
        芜湖精艺铜业
 7                        车部件有限        厂房      仓储     1,500      2016.11.23   2017.5.22       7.65
          有限公司
                             公司           厂房      仓储     3,563       2017.4.1    2017.10.18     19.93
        芜湖精艺铜业      芜湖精艺金
 8                                          厂房      仓储     5,250       2017.3.1    2018.2.29      45.69
          有限公司        属有限公司
                          芜湖市天申       办公室     办公     399.6       2017.3.1    2020.2.30      28.77
        芜湖精艺铜业
 9                        新材料科技
          有限公司                          厂房      仓储     7,875       2017.3.1    2020.2.30      212.63
                           有限公司
合计         -                 -                -      -         -            -            -         1,665.85
           说明:
           1、上述1~2、4~5项租赁的资产坐落于广东省佛山市顺德区北滘镇西海工
       业区;
           2、上述第3项租赁的资产坐落于广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙汇
       路1号厂房3;
           3、上述6~9项租赁的资产坐落于芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号;
                                                     第 3 页 共 5 页
      广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

    4、上述租赁资产均不存在抵押、质押等权利限制,也不存在任何争议、诉
讼或仲裁事项,不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
    四、交易定价依据
    根据公平、公正的原则进行交易,按照国家政策和市场原则、参照租赁房屋
所在地的市场价格,经协议双方协商一致确定租赁价格。
    五、上述交易的目的及对公司的影响
    1、上述对外出租的资产的目的:有利于公司整合经营资源,盘活公司资产,
降低运营成本;
    2、上述对外出租的资产对合同所在年度内的损益影响为:将会增加公司的
租金收入和利润。
    六、上述交易不涉及人员安置、债务重组等情况。
    七、上述交易完成后不会产生同业竞争问题。
    八、独立董事意见
    作为公司独立董事,我们对上述交易行为进行了调查和了解,根据《关于上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和公司《章
程》的有关规定,基于独立判断的立场,就上述交易事项发表独立董事意见如下:
    1、事前认可
    《关于出租部分厂房、办公室的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前
认可。
    2、交易的定价
    上述交易事项是公司正常经营活动所需,交易事项合法合规、真实有效,交
易定价公平合理,不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
    3、交易决策程序
    公司董事会在审议上述交易议案时,交易表决程序合法有效,符合公司《章
程》的有关规定。
    鉴于上述原因,我们同意《关于出租部分厂房、办公室的议案》。
    九、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议;
    2、房屋租赁合同;
    3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
                                        第 4 页 共 5 页
  广东精艺金属股份有限公司
  Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

特此公告。
                                                 广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年八月二十一日




                                    第 5 页 共 5 页