广东精艺金属股份有限公司
       Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.


   证券代码：002295                证券简称：精艺股份         公告编号：2018-047

                              广东精艺金属股份有限公司

                      第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议书面通知已于 2018 年 12 月 17 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体
董事。本次会议于 2018 年 12 月 27 日在在公司会议室以传真表决方式召开。会
议应到董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长卫国先生主持，经
全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展电解铜期货
套期保值业务的议案》。
    同意公司及子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限
公司、广东精艺销售有限公司及孙公司芜湖精艺新材料科技有限公司进行电解铜
期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人
民币 6,000 万元（占公司 2017 年末经审计净资产的 5.27%，占公司 2018 年 9 月
30 日未经审计净资产的 5.24%）或在电解铜套期保值数量 4,000 吨以内，时间至
2019 年 12 月 31 日止。
    上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对
第五届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 12 月 28 日
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限
公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》详见 2018 年 12 月 28 日指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                                广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                       二○一八年十二月二十八日
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