广东精艺金属股份有限公司
       Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

      证券代码：002295                   证券简称：精艺股份     公告编号：2019-019

                                    广东精艺金属股份有限公司

                              第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议书面通
知已于 2019 年 4 月 30 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于
2019 年 5 月 8 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。会议推举董事黄裕辉先生主持，经全体与会有表决权董事逐项
审议并表决，会议形成决议如下：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会
董事长的议案》。
    同意选举黄裕辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起，至本届董事会期满之日止。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设战略与
投资委员会的议案》。
    同意由黄裕辉先生、施晖先生、卫波先生、朱岩先生、李尧先生组成公司第六届董
事会下设战略与投资委员会，由黄裕辉先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起，至本届董事会期满之日止。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设审计委
员会的议案》。
    同意由胡劲为先生、施晖先生、祁和刚先生组成公司第六届董事会下设审计委员会，
由胡劲为先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期
满之日止。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设提名委
员会的议案》。
    同意由朱岩先生、祁和刚先生、周炳高先生组成公司第六届董事会下设提名委员会，
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由朱岩先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满
之日止。
       五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设薪酬与
考核委员会的议案》。
       同意由祁和刚先生、胡劲为先生、施晖先生组成公司第六届董事会下设薪酬与考核
委员会，由祁和刚先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届
董事会期满之日止。
       六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
       同意聘任卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本
届董事会期满之日止。
       七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理
的议案》。
       同意聘任张舟先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，
至本届董事会期满之日止。
       八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议
案》。
       同意聘任史雪艳女士、郭锟奇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起，至本届董事会期满之日止。
       九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
       同意聘任张舟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，
至本届董事会期满之日止。
       张舟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其联系方式如
下：
       联系电话：0757-26336931；
       传真：0757-22397895；
       邮箱：jy@jingyimetal.com；
       通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区；
       邮编：528311。
       十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议
案》。

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       同意聘任常政女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至
本届董事会期满之日止。
       公司独立董事对以上第六至第十项议案发表了独立意见，同意上述人员担任相关职
务。
       十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计机
构负责人的议案》。
       同意聘任张红阳先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起，至本届董事会期满之日止。
       十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。
       同意聘任余敏珊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起，至本届董事会期满之日止。
       其联系方式如下：
       联系电话：0757-26336931；
       传真：0757-22397895；
       邮箱：jy@jingyimetal.com；
       通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区；
       邮编：528311。
       董事会下设各委员会委员、黄裕辉先生的简历详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《广东精艺金属股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》。卫国先生、张
舟先生、史雪艳女士、郭锟奇先生、常政女士、张红阳先生、余敏珊女士简历详见附件。
       上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届
董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 5 月 9 日指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       特此公告。
                                              广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                    二○一九年五月九日




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附件：
    1、卫国先生，45 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2006 年 9 月至
2010 年 7 月曾任美的环境电器事业部管理部部长、营运部部长、工程产品项目部
部长，空气清新机公司总经理、总裁助理，美的风扇公司配件厂厂长；2010 年 8
月至 2011 年 1 月任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司董事长助理；2011 年 1 月
至 2013 年 11 月任芜湖精艺金属有限公司执行董事、法定代表人；2011 年 1 月至
2017 年 1 月任本公司总经理、董事；2011 年 2 月至 2017 年 3 月任芜湖精艺铜业
有限公司的执行董事及法定代表人；2011 年 1 月至 2019 年 5 月，历任本公司董事、
董事长；2011 年 5 月至今，兼任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司副董事长、
广东精艺销售有限公司的执行董事及法定代表人。
    截止本公告日，卫国先生持有公司股份 147,000 股。其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网址
http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    2、张舟先生，38 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2004 年 7 月至
2009 年 12 月在广东冠邦科技有限公司历任市场部长、企管部长；2009 年 12 月至
2011 年 1 月任本公司董事长助理；2011 年 1 月至 2014 年 6 月任佛山市顺德区精
艺动力科技有限公司董事；2011 年 1 月至 2017 年 1 月任本公司副总经理；2012
年 12 月至 2017 年 6 月任广东华液动力科技有限公司董事；2017 年 1 月至 2019 年
5 月任本公司副董事长、总经理；2011 年 2 月至今，兼任佛山市顺德区精艺万希
铜业有限公司董事长及法定代表人、飞鸿国际发展有限公司董事总经理；2012 年
7 月起任本公司董事会秘书。
    截止本公告日，张舟先生持有公司股份 147,000 股。其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市

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场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网址
http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    3、史雪艳女士，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权，专科。1999 年 8 月
至 2001 年 8 月任顺德市乐从镇铁昌贸易有限公司会计；2002 年 3 月至 2003 年 5
月任顺德市广进家具有限公司外贸业务员；2003 年 6 月至 2008 年 12 月在佛山市
顺德区精艺万希铜业有限公司历任业务经理、销售总监助理、销售部长；2009 年
1 月至 2011 年 12 月任重庆顺威万希铝业有限公司副总经理；2011 年 3 月至 2018
年 10 月任重庆顺威铝业股份有限公司董事；2012 年 1 月至 2016 年 12 月任广东精
艺销售有限公司总经理；2017 年 1 月至 2019 年 5 月任本公司董事；2017 年 1 月
至今任本公司副总经理；2017 年 6 月兼任飞鸿国际发展有限公司董事。
    截止本公告日，史雪艳女士持有公司股份 105,000 股。其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网址
http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    4、郭锟奇先生，31 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2011 年 2 月
至 2012 年 2 月在本公司审计部任审计员；2012 年 3 月至 2012 年 8 月在广东精艺
销售有限公司采购部任采购员；2012 年 9 月至 2015 年 5 月在本公司董秘办任证券
专员；2015 年 6 月至 2015 年 12 月任本公司董事长办公室主任；2016 年 1 月至 2016
年 12 月任广东精艺销售有限公司金属贸易部副部长；2017 年 1 月至今任本公司副
总经理、兼任广东精艺销售有限公司供应链模块总监。
    截止本公告日，郭锟奇先生持有公司股份 49,000 股。其与持有公司 5%以上股

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       广东精艺金属股份有限公司
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份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网址
http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    5、常政女士，37 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2004 年 10 月至
2005 年 5 月在广东中凯文化发展有限公司任总帐会计；2005 年 6 月至 2009 年 8
月在珠海凌达压缩机有限公司任总账管理综合组组长；2009 年 8 月至 2012 年 6 月
在珠海欧美克微粉技术有限公司任财务经理；2012 年 6 月至 2013 年 12 月在本公
司任财务总监助理；2014 年 1 月至 2016 年 12 月任本公司财务管理部部长；2014
年 8 月至今任本公司财务总监。
    截止本公告日，常政女士持有公司股份 133,000 股。其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网址
http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    6、张红阳先生，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992 年 9 月
至 1994 年 1 月在海南钢铁公司担任统计员、企管专员，1995 年 2 月至 2010 年 12
月在美的集团下属单位先后从事财务、生产、营运、人资、投资等多方面管理工
作，历任财务经理、事业部财务部副部长、营运部副部长等职务。2011 年 1 月加
入本公司担任财务管理中心预算管理部长，2011 年 4 月至 2013 年 12 月任广东精
艺销售有限公司财务部长，2014 年 1 月至 2015 年 12 月任本公司财务中心顺德铜
加工产业财务部长，广东精艺销售有限公司财务部长、佛山市顺德区精艺万希铜

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       广东精艺金属股份有限公司
       Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

业有限公司财务部长。2016 年 3 月至今任本公司内部审计机构负责人。
    截止本公告日，张红阳先生持有公司股份 32,600 股。其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网址
http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    7、余敏珊女士，33 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010 年 3 月
取得司法部颁发的法律职业资格证书，2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书；2009 年 11 月至今在本公司董秘办历任法务专员、副部长，2012
年 4 月至今任本公司证券事务代表。
    截止本公告日，余敏珊女士持有公司股份 21,000 股。其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网址
http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。




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