证券代码：002296        证券简称:辉煌科技           公告编号:2017-063


                      河南辉煌科技股份有限公司

                第六届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届
董事会第五次会议通知于2017年8月7日以电子邮件、传真等方式送达给全体董
事，会议于2017年8月14日（星期一）上午9:30在郑州市高新技术产业开发区科
学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会，由公
司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事5人，实到5
人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以通
讯表决的方式审议通过了以下议案：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司<第二期员工持股
计划（草案）>及摘要的议案》
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《第二期员工持股计划（草
案）》及摘要、独立董事意见详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。公司将聘请国浩律
师（北京）事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开2017年第二次临
时股东大会前公告法律意见书。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请股东大会授权董
事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
    为保证公司员工持股计划的顺利实施，同意董事会提请股东大会授权董事
会全权办理与第二期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会办理本员工持股计划的变更；
    2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
    3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2017 年第二次临
时股东大会的议案》
    董事会同意于 2017 年 9 月 7 日 14:30 召开 2017 年第二次临时股东大会审
议上述需股东大会审议的事项。《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
（2017-065）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                                河南辉煌科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2017 年 8 月 15 日