证券代码：002296        证券简称:辉煌科技        公告编号:2017-064


                     河南辉煌科技股份有限公司

                 第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
通知于2017年8月7日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事，会议于8月14日
（星期一）上午10:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以
通讯表决的方式召开。本次会议为临时监事会，由公司监事会主席郭治国先生提
议召开并主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的召集、召开符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
    审议了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

    监事会认为：公司实施第二期员工持股计划严格按照法律、行政法规的规定

履行程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等

方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司第二期员工持股计划有利于完善员

工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚

力与公司的竞争力，有利于公司长期、稳定发展。

    因公司监事会成员郭治国先生、黄继军先生及郝恩元先生均拟参与本次员工

持股计划，需回避表决，因此监事会对本议案无法形成决议，本议案需由公司

2017 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告！
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                                                     监   事   会
                                                  2017 年 8 月 15 日