河南辉煌科技股份有限公司独立董事
          关于终止公司第二期员工持股计划的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及河南辉煌科技股份有
限公司（以下简称“辉煌科技”或者“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作
制度》、《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为辉煌科技的独立董事，经认
真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司第六届董事会第八次
会议《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》发表如下独立意见：

    经审慎核查，我们认为：公司终止本次员工持股计划，是综合考虑了公司目
前的情况并经审慎研究决定的，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次审
议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章
制度的规定。因此，我们同意终止公司第二期员工持股计划事项。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于终止公
司第二期员工持股计划的独立意见》之签字页）




独立董事：
              郑建彪             康斌生            张宇锋



日期：2017 年 10 月 27 日