证券代码：002296         证券简称:辉煌科技         公告编号:2017-089


                     河南辉煌科技股份有限公司

               第六届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
通知于 2017 年 12 月 22 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2017
年 12 月 29 日（星期五）下午 15：30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7
号楼七层会议室以现场会议的方式召开。本次会议为临时监事会，由公司监事会
主席郭治国先生提议召开并主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召集、
召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资
项目实施进度的议案》；
    监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资实施进度，是根据项目实际实
施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体
和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行
了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。因此，同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。
    《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2017-090）详见同日《证
券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金购买银行保本型理财产品的议案》；
    监事会认为：在确保公司募投项目所需资金和保障投资资金安全的前提下，
公司使用额度不超过 35,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，
有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建
设和募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；且
相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部
分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品事项。
    《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（2017-091）
详见同日《证券时报》、 中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金
暨偿债备用金进行投资理财的议案》。
    监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制
制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，
提高公司自有闲置资金暨偿债备用金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会
影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关审批程序符合
法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用自有闲置资金暨偿债
备用金进行投资理财事项。

    《关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的公告》（2017-092）

详见同日《证券时报》、 中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。



                                                河南辉煌科技股份有限公司
                                                      监   事 会
                                                  2017 年 12 月 30 日