证券代码：002296         证券简称:辉煌科技         公告编号:2018-048


                     河南辉煌科技股份有限公司

                 第六届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议通知于 2018 年 7 月 23 日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于 2018 年
8 月 3 日（星期五）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼
七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真
讨论，审议表决通过了以下议案：
    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年半年度报告全文
及摘要》；
    监事会对公司 2018 年半年度报告发表了书面审核意见，监事会认为：董事
会编制和审核的公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年半年度报告摘要》（2018-046）详见 2018 年 8 月 6 日《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年半年
度报告全文》（2018-047）详见同日巨潮资讯网。
    2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》。
    《2018 年半年度募集资金存放与事项情况专项报告》详见 2018 年 8 月 6
日巨潮资讯网。


    独立董事对上述议案 2 发表了同意的独立意见，并对 2018 年上半年公司及
子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意
见。上述相关独立意见详见 2018 年 8 月 6 日巨潮资讯网《独立董事关于第六届
董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告！


                                               河南辉煌科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2018 年 8 月 6 日