证券代码：002296         公司简称：辉煌科技        公告编号：2018-060

                      河南辉煌科技股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   一、会议召开情况
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   1、会议通知情况
重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。


    一、会议召开情况
    1、会议通知情况
    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年10月26日在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
    2、会议召集人：公司第六届董事会
    3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四）下午14:30开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年11月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月21日15:00至2018年11月22日
15:00期间。
    5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号河南辉煌
科技股份有限公司2427会议室。
    6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
    7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开
程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表通过现场和
网络投票的股东12人，代表股份78,097,122股，占上市公司总股份的20.7343%。
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份
63,592,679股，占上市公司总股份的16.8835%。
    通过网络投票的股东5人，代表股份14,504,443股，占上市公司总股份的
3.8508%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份14,504,443股，占上市公司总股份
的3.8508%。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的股东5人，代表股份14,504,443股，占上市公司总股份的3.8508%。
    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（北
京）事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进
行了表决，审议表决结果如下：
    1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

    表决结果：同意78,000,422股，占出席本次会议有效表决权股份的99.8762%；
反对96,700股，占出席本次会议有效表决权股份的0.1238%；弃权0股，占出席本
次会议有效表决权股份的0%。
    其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意14,407,743
股，占出席本次会议中小股东所持股份的99.3333%；反对96,700股，占出席本次
会议中小股东所持股份的0.6667%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持股
份的0%。
    本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
    2、律师姓名：孟庆慧律师、赵清律师
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员
资格及表决程序均符合中国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。公司2018年第一次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    国浩律师(北京)事务所出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司2018年第一
次临时股东大会之法律意见书》已于同日刊登于巨潮资讯网。
    五、会议备查文件
    1、河南辉煌科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
    2、《国浩律师(北京)事务所关于河南辉煌科技股份有限公司2018年第一次
临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告！


                                             河南辉煌科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2018年11月23日