证券代码：002296        证券简称:辉煌科技         公告编号:2019-005


                     河南辉煌科技股份有限公司

             第六届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会
议通知于 2019 年 2 月 21 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于
2019 年 2 月 27 日（星期三）下午 15：30 在郑州市高新技术产业开发区科学大
道 74 号 2427 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为临时监事会，由公司监
事会主席郭治国先生提议召开并主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召
集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度计提资产减
值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分，
符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公
允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。


    《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。



    特此公告。



                                               河南辉煌科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2019 年 2 月 28 日