证券代码：002296           证券简称:辉煌科技           公告编号:2019-011


                    河南辉煌科技股份有限公司
              第六届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议通知于 2019 年 3 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2019
年 3 月 19 日（星期二）下午 15：00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7
号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持，与会
监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2018 年度监事会工作报告》；
    《2018 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2018 年年度报告全文及摘要》；
    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2018 年度财务决算报告》；
    报告期内，公司实现营业收入 528,708,205.03 元 ，比上年同期减少 3.33%；
利润总额 50,539,834.11 元，比上年同期增加 138.84%；归属于母公司所有者的
净利润为 27,732,998.08 元，比上年同期增加 118.28%。
    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2018 年度利润分配预案》；
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》
的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第
六届董事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合
法、合规，监事会同意公司 2018 年度利润分配预案。
    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2018 年度内部控制评价报告》；
    监事会认为：公司《2018 年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，
具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司
《2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实
际情况。
    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《内部控制规则落实自查表》；
    监事会认为：报告期内，公司建立了完善的内部控制制度体系，在信息披露、
募集资金、关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制
度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易
所有关内部控制的相关规则的落实情况。
    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2018 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》；
    监事会认为：公司 2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；
    监事会认为：依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、
收入准则执行时间的通知》，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情
况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮
资讯网。
    9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》；
    监事会认为：在确保公司募投项目建设所需资金和保障投资资金安全的前提
下，公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一
定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变或变相
改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形；且相关审批程序符合法律法规及《公司章
程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网。


    特此公告。
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                                                 监   事   会
                                             2019 年 3 月 20 日