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公司公告

辉煌科技:2018年度监事会工作报告2019-03-20  

						2018 年度监事会工作报告




                          河南辉煌科技股份有限公司
                          2018 年度监事会工作报告
     报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规,以及
《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,坚持恪尽职守、勤勉尽责的工作态
度,依法独立行使职权,对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级
管理人员履职情况进行监督,较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益,
促进了公司规范运作。现将2018年监事会工作情况汇报如下:

     一、监事会会议召开情况
     报告期内,公司共召开了四次监事会会议。
     (一)2018 年 2 月 8 日,第六届监事会第八次会议以通讯表决方式审议通
过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。
     (二)2018 年 4 月 23 日,第六届监事会第九次会议以现场表决方式审议通
过了以下议案:
     1、《2017 年度监事会工作报告》;
     2、《2017 年年度报告全文及摘要》;
     3、《2017 年度财务决算报告》;
     4、《2017 年度利润分配预案》;
     5、《2017 年度内部控制评价报告》;
     6、《内部控制规则落实自查表》;
     7、《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
     8、《关于会计政策变更的议案》;
     9、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;
     10、《关于制定<未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)>的议案》;
     11、《2018 年第一季度报告全文及正文》。
     (三)2018 年 8 月 3 日,第六届监事会第十次会议以现场表决方式审议通
过了以下议案:
     1、《2018 年半年度报告全文及摘要》;
     2、《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
     (四)2018 年 10 月 25 日,第六届监事会第十一次会议以通讯表决方式审
议通过了以下议案:


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     1、《2018 年第三季度报告全文及正文》;
     2、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》;
     3、《关于会计政策变更的议案》。

     二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见
     1、公司依法运作情况
     报告期内,监事会本着对全体股东负责的态度,根据《公司法》、《公司章
程》等的规定列席和出席了董事会会议和股东大会,并认为董事会工作勤勉尽职,
认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益
的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,公司高级管理人员执行职务时无违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
     2、公司财务的情况
     公司监事会通过不定期的财务现场检查,认真细致的检查和审核了会计报表
等财务数据,监事会认为:公司财务制度健全、内控制度完善,公司财务报表的
编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定,未发现有违反法律法
规、公司制度的行为。
     3、募集资金存放与使用情况
     报告期内,公司监事会对 2018 年度募集资金的存放和使用进行了有效的核
查和监督,认为:公司认真按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管
理、存放和使用募集资金。
     4、关联交易情况
     报告期内,公司监事会对公司关联交易进行了监督和核查,认为:公司与关
联方发生关联交易均签订了书面合同,交易价格遵守了公允、公平、公正的原则。
公司关联交易均履行了相应的审批程序,独立董事对关联交易事项进行了事前认
可并发表了独立意见,关联董事及关联股东在审议关联交易时均回避了表决,不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
     5、内部控制评价报告
     公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,并对公司
《2018年度内部控制评价报告》进行审议,认为:公司根据中国证监会、深圳证
券交易所的规定,建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内
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部控制制度并得到有效执行,保证了公司经营活动的正常运行。公司《2018年度
内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。
     6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
     公司根据相关规定,建立了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内,公司
董事会严格执行和实施内幕信息知情人登记管理,在定期报告及重大事项筹划等
期间做好内幕信息管理和登记工作,规范信息传递流程,并及时向深圳证券交易
所报送内幕信息知情人名单。
     经监事会核查,报告期内,公司未出现利用内幕信息买卖股票的情形。

     三、监事会2019年度工作计划
     监事会全体成员将继续认真学习,提高专业知识及技能,继续遵循诚信原则,
认真履行监事会的工作职责,对公司董事、高级管理人员的履职进行依法监督,
积极参加股东大会、董事会的会议,监督公司重大事项的进展情况,切实维护和
保障公司及股东利益。




                                                 河南辉煌科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                    2019年3月20日




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