证券代码：002296         证券简称:辉煌科技        公告编号：2019-025


                      河南辉煌科技股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知于 2019 年 4 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于
2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道
74 号 2427 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过
认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2019 年第一季度报告全文及
正文》
    《2019 年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告全文》详见同
日巨潮资讯网。


    特此公告。


                                               河南辉煌科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  2019 年 4月 24 日