证券代码：002296           证券简称:辉煌科技        公告编号:2019-033


                     河南辉煌科技股份有限公司
                 第六届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会

议通知于 2019 年 7 月 19 日以电子邮件的方式送达给全体监事，会议于 2019 年

7 月 30 日（星期二）下午 15:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼

七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合法律、

法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持，与会监事

经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年半年度报告全文

及摘要》；

    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告摘要》（2019-034）详见 2019 年 7 月 31 日《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告全文》

（2019-035）详见同日巨潮资讯网。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告》；

    监事会认为：公司 2019 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金

存放和使用违规的情形。
    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2019-036）详见 2019

年 7 月 31 日巨潮资讯网。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议

案》。

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的变更及

调整，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的

会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及

股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》（2019-037）详见 2019 年 7 月 31 日巨潮资讯

网。



    特此公告！


                                               河南辉煌科技股份有限公司
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                                                  2019 年 7 月 31 日